El poder de la AI para Prevención de Delitos
Los delitos económicos y ambientales en Chile y- también en el mundo- enfrentan un nuevo y desafiante contexto. Es un verdadero cambio de paradigma, con nuevas y exigentes normativas -incluyendo un amplio catálogo de nuevos delitos- que ponen a prueba a empresas y organizaciones, haciendo exigibles la implementación y revisión periódica de sus Modelos de Prevención del Delito (MPO), entre otros.
Para enfrentar este desafío, WCS South América ha firmado un acuerdo de colaboración conjunta con KPMG en Chile, coligada de la multinacional de auditoría, de impuestos, advisory y servicios empresariales, KPMG.
El propósito de este servicio conjunto es muy concreto: Acompañar a clientes de todas las industrias en la prevención de delitos económicos y fraudes, sobre la base de la metodología y experiencia de KPMG en el diseño y mejora continua de Modelos de Prevención de Delitos, usando soluciones de Inteligencia Artificial (IA) de WCS South América para su implementación.
Para ello, se utiliza Control Al®, una plataforma que provee un servicio de monitoreo las 24 horas y los 7 días de la semana, en tiempo real, de todo el ecosistema de una organización, y que es capaz de levantar alertas ante situaciones sospechosas y posibles fraudes, en base a los parámetros a la medida para cada organización, definidos durante el diseño del Modelo de Prevención de Delitos, y pudiendo ajustarse y/o adaptarse tras cada revisión periódica o cuando se requiera.
Control Al®: Las Claves para la Prevención y Detección Temprana
La propuesta de servicio
Transforma la gestión de riesgos, al detectar y predecir actividades sospechosas.
- Identifica y alerta sobre patrones de comportamientos inusuales y anomalías de da datos anticipándose a posibles delitos.
- Detecta en forma temprana posibles fraudes económicos y Tributarios, actos de corrupción como -cohecho v soborno-, transacciones financieras no rutinarias (sospechosas) y acciones que suponen conflicto de interés.
La metodología paso a paso
Control Al establece un conjunto de controles a- la medida de la necesidad de la organización-, para detectar situaciones de riesgo, incluyendo las relaciones entre empleados y la compañía vinculados al giro, la actuación de sus proveedores y contratistas, y procesos de facturación.
Genera alertas cuando un control no se verifica, para su gestión hasta que este sea resuelto.
Las alertas relevantes generan un caso, el que representa un riesgo real de delito.
Todo, a través de lA (Machine Learning) para entender y asignar la probabilidad de que el caso es materialice.
Expertise y trayectoria a tu servicio
“Es un orgullo constatar que en WCS, junto a KPMG, estamos desplegando en este servicio lo más avanzado en Inteligencia Artificial, respondiendo a una necesidad tan evidente hoy para empresas, frente a este desafiante escenario. Nunca antes en Chile y la Región las organizaciones se enfrentaron a exigencias normativas de este nivel frente al delito económico y al fraude. Como alianza, estamos preparados para acompañarlas desde la prevención, con un modelo y metodologías probadas, inéditas en el mercado, con el respaldo de dos empresas expertas y reconocidas en el mercado.”
Raúl Ciudad
President & CEO Latam
WCS South America
“Una situación de riesgo no atendida por su aparente insignificancia, o una acción anómala no detectada a tiempo, puede desencadenar -en pocos días-una crisis de gran magnitud. Y puede dañar seriamente la reputación e imagen de una empresa u organización, afectando a accionistas, ejecutivos y empleados. La nueva legislación de delitos económicos pone aún más presión a las organizaciones, y suma consecuencias inéditas incluyendo las que alcanzan a altos directivos-, Por eso, la combinación del knowhow legal de KPMG y las fortalezas de las herramientas de Al de WCS y su equipo, se configuran como respuesta solida a las necesidades de empresas y organización en esta nueva realidad.”
Andrés Martínez
Socio Líder de Consultoría Legal y Tributaria
KPMG en Chile
